Мошенник Иван М., г. Груде

Как нам удалось довести дело до суда

Преследование мошенника в Боснии: в практике юридической защиты инвесторов нередко встречаются ситуации, когда контрагент, получив предоплату, исчезает, прекращает коммуникацию и фактически уклоняется от исполнения обязательств. В подобных случаях ключевым вопросом становится не только возврат средств, но и реальное привлечение виновного лица к уголовной ответственности. В этой статье мы расскажем о конкретном кейсе уголовного преследования в Боснии и Герцеговине, находящемся в активной стадии судебного разбирательства.

Фабула дела

В апреле 2025 года гражданин, далее — Иван М. (г. Груде), получил от нашего инвестора предоплату в размере 12 000 евро за строительство купольного жилого дома. Инвестор нашел его на популярном сайте объявлений, и его фирма MONTIS-PLANINA d.o.o. Grude имела хорошую репутацию на протяжении нескольких лет. Денежные средства были переданы наличными в городе Мостар, во время личной встречи сторон. После получения денег строительство начато не было, обязательства не исполнялись, а сам получатель средств прекратил выходить на связь, отключил телефон и фактически исчез.

Все попытки урегулировать ситуацию во внесудебном порядке результата не дали, что позволило квалифицировать действия контрагента как признаки мошенничества.

Ниже прикладываем фрагмент переписки сторон:

Возбуждение уголовного дела в Мостаре

От имени инвестора наша юридическая команда подготовила и подала официальное заявление в полицию города Мостар, поскольку именно там состоялась передача денежных средств, что имело принципиальное значение для определения территориальной подследственности.

В рамках заявления нами были:

• детально изложены обстоятельства передачи средств;
• указана сумма ущерба;
• зафиксированы факты уклонения от обязательств;
• приложены все имеющиеся доказательства.

Ниже прикладываем полицейский акт по факту принятого заявления

Сбор доказательств и передача дела в прокуратуру

На следующем этапе мы полностью сопровождали взаимодействие с полицией, обеспечив передачу и систематизацию доказательной базы, включая:

• подтверждение факта передачи денежных средств;
• переписку и договорённости сторон;
• данные о личности подозреваемого;
• подтверждение отсутствия каких-либо работ или попыток исполнения обязательств.

По результатам проверки полиция Мостара передала материалы дела в прокуратуру, признав наличие достаточных оснований для уголовного преследования.

Обвинительное заключение и ожидание суда

Прокуратура города Мостар, изучив представленные материалы, вынесла обвинительное заключение. На текущий момент дело направлено в суд, и мы ожидаем назначения судебного заседания.

Позиция нашей стороны будет заключаться в следующем:

• доказательство умышленного характера действий обвиняемого;
• подтверждение отсутствия намерения исполнять обязательства с самого начала;
• настаивание на реальном наказании, а не формальном условном сроке.

Мы исходим из того, что подобные действия наносят ущерб не только конкретному инвестору, но и инвестиционной репутации региона в целом.

Отметим особенно, что это ПЕРВЫЙ случай такого мошенничества (с нами или нашими клиентами) более чем за 7 лет нашей юридической деятельности в Боснии!

Ниже прикладываем подтверждение из прокуратуры Мостара:

Что дальше

Данная публикация посвящена исключительно уголовному преследованию и вопросу наказания.

В следующей части мы подробно расскажем:

• какие юридические механизмы мы используем для возврата денежных средств;
• как обеспечивается взыскание ущерба с обвиняемого;
• и какие инструменты реально работают в Боснии в подобных делах.

Преследование мошенника в Боснии: почему мы публикуем такие кейсы

Преследование мошенника в Боснии: мы считаем важным показывать реальную правоприменительную практику, а не абстрактные обещания. Этот кейс наглядно демонстрирует, что при грамотно выстроенной юридической стратегии даже в сложных ситуациях возможно:

• добиться возбуждения уголовного дела;
• довести его до суда;
• и добиться не формального, а реального правового результата.

Если вы столкнулись с аналогичной ситуацией — юридическая защита возможна, но она требует профессионального подхода и знания местной практики.

С уважением, команда BHL