المتطلبات التنظيمية الأساسية: ما الذي يتم فحصه أولًا؟
مراجعة الترخيص لا تقتصر على تقديم نماذج. الجهة المنظمة تقيّم شفافية المشغل، وقابليته للرقابة،
والتمويل، واستعداده للعمل ضمن إطار امتثالي حقيقي.
1) السمعة والملاءمة
يتم فحص الملاك والمديرين والأشخاص الرئيسيين من حيث السمعة والخلفية المهنية والملاءمة العامة.
2) الجاهزية المالية ورسوم الترخيص
تتطلب العملية عادةً إثبات الجاهزية المالية والقدرة على الوفاء بالالتزامات والرسوم ذات الصلة. الأرقام الدقيقة يجب تأكيدها حسب النموذج وتاريخ التقديم.
3) وضوح نموذج العمل
يجب وصف المنتجات والأسواق والبنية التقنية والعمليات والمنطق التجاري بشكل واضح.
4) AML / KYC واللعب المسؤول
مطلوب سياسات عملية لمكافحة غسل الأموال، والتحقق من العملاء، ومراقبة المعاملات، وحماية اللاعبين.
5) شفافية الملكية
هيكل شركة واضح، كشف UBO، ووضوح دور المورّدين والشركاء الأساسيين.
6) الامتثال الفني
يشمل ذلك متطلبات البرمجيات، وضبط RNG، وأمن البيانات، والإجراءات التشغيلية الفنية.
7) التقارير والرقابة
الاستعداد للتقارير الدورية، وعمليات التدقيق، والتفتيش، والتواصل مع الجهة المنظمة.
8) مزودو الخدمات الخارجيون
يجب أن يكون مزودو المنصات وKYC والمدفوعات متوافقين مع هيكل الامتثال العام للمشروع.
9) الإجراءات الداخلية
الإجراءات المقدمة للجهة المنظمة يجب أن تكون قابلة للتطبيق فعليًا داخل الشركة.
متطلبات الترخيص والأرقام والاشتراطات الفنية قد تتغير بمرور الوقت. يجب دائمًا التحقق من القواعد الحالية والممارسة التنظيمية قبل اتخاذ قرارات الإطلاق أو الاستثمار.